جمعية طيبة التعاونية بالمدينة المنورة تنظم دورة “نظام مكافحة غسيل الأموال”

تنظم جمعية طيبة التعاونية بالشراكة مع برنامج الكراسي البحثية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة غداً عن بُعد، دورة بعنوان “نظام مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله”، وذلك ضمن الدورات التدريبية المصاحبة لملتقى التعاونيات.
وتهدف الدورة إلى التعريف بأبرز المصطلحات في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتوضيح صور جرائم غسيل الأموال والمراحل التي تمر بها وكيفية ارتكاب الشخص الاعتباري لجريمة غسل الأموال، وما أبرز التدابير التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية وأبرز العقوبات والجزاءات لمخالفي نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
كما تتضمن الفرق بين عمليات تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال والتدابير التي تتخذها المؤسسات المالية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومسؤوليات الموظف في المؤسسة المالية.