اقتصاد محلي وعالمي

الاتحاد الأوروبي يشدد على مكافحة الجرائم المالية

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم إصلاح قواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
وقدمت المفوضية الأوروبية حزمة من المقترحات التشريعية لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن اقتراح إقامة سلطة جديدة للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال .
من جانبه قال الجهاز التنفيذي الأوروبي: إن هذه الحزمة هي جزء من الالتزام بحماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأوضح أن الهدف منها هو تحسين كشف المعاملات والأنشطة المشبوهة وسد الثغرات التي يستخدمها المجرمون لغسل العائدات غير المشروعة أو تمويل الأنشطة الإرهابية من خلال النظام المالي، مشيراً إلى أن هذه المقترحات ستساعد على إيجاد إطار أكثر اتساقا لتيسير امتثال المشغلين الخاضعين لقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، لا سيما للعاملين عبر الحدود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى